Наша компания использует сервисы отслеживания криптоактивов для проверки криптовалютных кошельков наших клиентов. Если клиент указал кошелек в заявке на обмен, который, согласно результатам проверки AML, связан с высокорисковыми ресурсами, мы имеем право односторонне прекратить отношения с таким клиентом и отменить его заявку на обмен. В этом случае, средства, полученные от клиента, возвращаются ему в течение семи дней с момента их поступления. Однако, при этом мы удерживаем штрафную комиссию в размере 10% от суммы, отправленной пользователем в пользу нашего обменного пункта. Если у Вас возникают сомнения относительно чистоты Вашего криптовалютного кошелька, мы настоятельно рекомендуем самостоятельно проверить его через сервис amlbot перед совершением обмена.